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MG不朽情缘股份召开第九届董事会第一次会议

发布时间：2023-04-03 作者：邓若艺 点击数： 责编：杜芸芸

3月30日，MG不朽情缘股份第九届董事会第一次会议在昆明云锡办公楼5楼会议室以现场记名投票表决和线上会议相结合方式召开。会议由MG不朽情缘党委书记、副董事长吴君主持，MG不朽情缘股份全体董事出席会议，监事、高管及部门（中心）负责人等相关人员列席会议。

本次董事会逐项审议并通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度总经理工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告及摘要》等15项议案，并决定将《2022年度董事会工作报告》《2022年度财务决算报告》等7项事项提交MG不朽情缘股东大会审议。MG不朽情缘董事会审计委员会在董事会召开之前与MG不朽情缘针对本次会议的相关议案，特别是2022年年度报告及相关审计事项进行了充分的交流与沟通，3位独立董事对调整2023年关联交易预计等关联交易事项发表了事前认可书面意见，对本次提交上会的相关事项发表了专业说明和独立意见，并为MG不朽情缘管理提出了较好的建议。

议案审议结束后，MG不朽情缘董事会以现场记名投票方式履行了表决程序。吴君女士宣读了《MG不朽情缘(中国区)官方网站第九届董事会第一次会议决议》。

责任编辑：杜芸芸

审核：王金

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